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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:
| Section | Weight | Objectives |
|---|---|---|
| Topic 1: Tools, Technologies and Investigations | 22% | - Investigation processes and evidence handling
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| Topic 2: Global Anti-Financial Crime Frameworks, Governance and Regulations | 24% | - Governance, accountability and ethics
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| Topic 3: Understanding Risks and Methods of Financial Crime | 26% | - Money laundering stages and techniques
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| Topic 4: Building and Managing Anti-Financial Crime Compliance Programs | 28% | - Audit, testing and continuous improvement - Monitoring, reporting and record keeping
- Customer due diligence and know-your-customer
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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:
Ein AML-Analyst bei einem Finanzinstitut untersucht eine vom automatisierten Transaktionsüberwachungssystem generierte Warnung, um festzustellen, ob die Warnung zur weiteren Untersuchung an die AML-Abteilung weitergeleitet werden sollte oder ob sie als falsch positives Ergebnis archiviert werden kann.
Welche Maßnahmen könnten für den AML-Analysten sinnvoll sein?
- A. Fordern Sie Informationen vom Kundenbetreuer an, der dem Konto zugewiesen ist, das die Warnung verursacht hat
- B. Senden Sie eine Informationsanfrage an die Gegenparteibank, die an der Transaktion beteiligt war, die den Alarm ausgelöst hat
- C. Beschränken Sie den Zugriff des Kunden auf das Konto
- D. Führen Sie Below-the-Line-Tests durch, um sicherzustellen, dass das automatisierte Überwachungssystem effektiv funktioniert
Correct Answer: A 🗳️
Welches Szenario deutet auf eine mögliche Geldwäschetätigkeit eines Anwalts hin?
- A. Auf dem Treuhandkonto eines Anwalts gehen regelmäßig Überweisungen von unbekannten Auftraggebern aus einem Land mit höherem Risiko ein und derselbe Betrag wird sofort auf das Konto eines bekannten Begünstigten in einem Land mit niedrigem Risiko überwiesen.
- B. Ein Rechtsanwalt in einem Land mit höherem Risiko zahlt für die Erbringung juristischer Dienstleistungen einen von seinem Treuhandkonto ausgestellten Bankscheck seiner Kanzlei auf das Treuhandkonto eines anderen Rechtsanwalts in einem Land mit niedrigem Risiko ein.
- C. Auf dem Treuhandkonto eines Anwalts wird eine große Anzahlung per Überweisung von einem Kunden eingezahlt, der eine Immobilie kaufen wollte, und anschließend wird der gleiche Betrag auf das Treuhandkonto des Anwalts des Immobilienverkäufers überwiesen.
- D. Auf dem Treuhandkonto eines Anwalts wird eine Überweisung mit hohem Wert von einer regulierten Versicherungsgesellschaft eingezogen und der gleiche Betrag wird sofort auf das Bankkonto des Begünstigten in einem Land mit geringem Risiko überwiesen.
Correct Answer: A 🗳️
Welche Rolle im Private Banking ist am besten geeignet, um Geldwäscherisiken zu erkennen und zu melden?
- A. Kundenbetreuer
- B. Betriebsleiter
- C. Anlageberater
- D. Compliance-Beauftragter
Correct Answer: A 🗳️
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In welchem Verfahren muss ein Land der Financial Action Task Force (FATF) nachweisen, dass es über einen wirksamen Rahmen zum Schutz des Finanzsystems vor Missbrauch verfügt?
- A. Regulatorischer Überblick
- B. Technische Analyse
- C. Gegenseitige Bewertung
- D. Formale Beurteilung
Correct Answer: C 🗳️
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Eine Bank führt eine regelmäßige KYC-Profilprüfung für einen Kunden durch, bei dem es sich um ein kleines digitales Marketingunternehmen mit Sitz in New York City handelt.
Welches der folgenden wäre ein Warnsignal?
- A. Die Kontoaktivität umfasst Einzahlungen, die in mehreren Filialen in New York City auf dasselbe Konto getätigt wurden.
- B. Die Kontoaktivität umfasst Einzahlungsaktivitäten sowohl auf Sparkonten als auch auf Girokonten
- C. Die Kontoaktivität umfasst in unregelmäßigen Abständen eingehende Geldtransfers von kleinen Unternehmen mit Sitz in New York
- D. Die Kontoaktivität umfasst häufige Käufe von Tickets für Branchenkonferenzen und andere Veranstaltungen.
Correct Answer: A 🗳️
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